***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Ortaklığın Adresi : EBULULA CAD F-2 C BLOK K:1 AKATLAR-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0212 319 14 01 - 0212 351 91 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 319 14 01 - 0212 351 91 63
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 20.06.2012
Özet Bilgi : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU



Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.011,00
Genel Kurul Tarihi : 17/07/2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.07.2012 tarihinde yapılmıştır.
Genel Kurul toplantısında
· Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ,

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16, 18, 21 ve 30 uncu maddelerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun 17.05.2012 tarih , B.02.1.SPK.0.15.-300.320.99-426-5453 sayılı onayı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 17.05.2012 tarih , B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59031-481365-3792-3781 sayılı izni ile oluşturulmuş olan Değişiklik Metni Taslağı oy birliği ile kabul edilmiştir.
· Kurumsal Yönetim İlkeleri?ne uyum kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu nun yeniden yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesi, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üye sayısının (5) beş üye olarak belirlenmesine ,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (A) grubu paylarını temsilen 31243828304 T.C. Kimlik No lu Ayşe Meltem AĞCI 20366189836 T.C. Kimlik No lu Mustafa Tayfun ORAL ve 50347220104 T.C. Kimlik No lu Ömer Ümit YALMAN ın seçilmelerine ,
Yönetim Kurulunun 25.05.2012 tarih, 2012/13 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda verilen önerge okundu , önerge doğrultusunda , 28642818616 T.C. Kimlik No lu Mustafa TOSUN?un ve 24571822540 T.C. Kimlik No lu Mustafa DAĞÜSTÜ?nün Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilmelerine ,
oy birliği ile karar verilmiştir.
· Olağanüstü Genel Kurul toplantısını takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000,-TL net/ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine
oy birliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=223935


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-