Ana Sayfa***AVIVA***AVİVA SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***AVIVA***AVİVA SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

17 Temmuz 2012 - 18:33 borsaningundemi.net

***AVIVA***AVİVA SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72/74 K.Çamlıca - İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Kararı


AÇIKLAMA:
Şirketimizin 17.07.2012 tarihli 2012/35-36-37 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sırasıyla

1- David Angulo Rubio ve Adam Jacek Uszpolewicz'in Denetim Komitesi üyeliğinden istifalarının kabulüne, Denetim Komitesi'ne Altuğ Acar'ın ve Jürg Weber'in üye olarak seçilmelerine ve Lütfiye Yeşim Uçtum'un Denetim Komitesi Başkanlığı'nın devamına,

2- 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişikin Tebliğ"'in 4.5.1 sayılı maddesi uyarınca 12.01.2012 tarihli, 2012/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş olan "Risk Komitesi"nin komite adının "Riskin Ekren Saptanması Komitesi" olarak değiştirilmesine, David Angulo Rubio'nun Başkanlıktan istifasının kabulüne, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Komite üyesi olan Lütfiye Yeşim Uçtum'un Başkan olarak seçilmesine ve Adam Jacek Uszpolewicz ile David Angulo Rubio'nun komite üyeliklerinin devamına,

3- "Kurumsal Yönetim Komitesi" nin kurulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin de görevleri dahil olmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yürütmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Lütfiye Yeşim Uçtum'un Başkan, Altuğ Acar ve Jürg Weber'in üye olarak seçilmelerine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=223943


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-