***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ( Genel Kurul Bildirimi )

***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler [KOTON]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/11/2016
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2016
Tarih
16/11/2016
Saati
10:00
Adresi
Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu N 3 A-B Blok Sarıyer İstanbul
Gündem
1)Açılış ve toplantı heyetinin seçimi, 2)Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi, 3) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretlerin tespiti hususunda karar alınması, 4) Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Yılmaz YILMAZ'ın, Oy toplama Memurluğu'na Şükriye Gülden YILMAZ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ali Ferzan NALBANTOĞLU'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, yönetim kurulu üye sayısının 4 (Dört) kişi olarak belirlenmesine, Şirketimizin 14.11.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile seçilen üyelerin görev sürelerinin 14.11.2016 tarihinde dolmuş olmasına rağmen, bu ara dönem içerisinde şirket adına yapmış oldukları iş ve işlemlerin (şirketin temsil ve ilzamı) kabulüne, Genel Kurul Toplantısında bizzat hazır bulunan ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden şirket ortaklarından T.C. uyruklu ve 21803056094 T.C. Kimlik No.lu Yılmaz YILMAZ, T.C. uyruklu ve 21791056472 T.C. Kimlik No.lu Şükriye Gülden YILMAZ ve Şirket hissedarlarından Nemo Apparel B.V.'nin Genel Kurul'a hitaben vermiş olduğu yazılı beyan ile aday gösterdiği, Hollanda uyruklu ve Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam adresinde faaliyet gösteren Darla B.V.Şirketi ile Hollanda uyruklu ve Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam adresinde faaliyet gösteren Blenny B.V. Şirketi'nin 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine seçilmelerine ve tüzel yönetim kurulu üyelerinin almış oldukları yönetim kurulu kararları ile Darla B.V. adına Etiler Mahallesi, Özden Sok. N1 Badur Boğaziçi Evleri Blok 12 Daire. 6 34337 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 47278556778 T.C. Kimlik Numaralı Ali Ferzan Nalbantoğlu ve Blenny B.V. adına Ortaköy Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Savoy Ulus Sitesi A3 Blok D:9 66G 34347 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 17123316598 T.C. Kimlik numaralı Seymur Tarı'nın atanmalarına, Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret verilmemesine bağımsız yönetim kurulu üye atamasının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı Başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 16 Kasım 2016 tarihinde, saat 10.00'da, Maslak, Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu No.3/A-B Sarıyer/ Istanbul adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Genel Kurul Yönetmeliğine göre yapılmıştır.
Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı şirket hissedar larının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olma dığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 95.500.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 1.910.000 adet hisseden 955.000 adet hissenin asaleten ve 955.000 adet hisseninde vekaleten olmak üzere toplam 1.910.00 adet hissenin tamamı toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın  Yılmaz YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Yılmaz YILMAZ'ın, Oy toplama Memurluğu'na Şükriye Gülden YILMAZ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ali Ferzan NALBANTOĞLU'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, yönetim kurulu üye sayısının 4 (Dört) kişi olarak belirlenmesine, Şirketimizin 14.11.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile seçilen üyelerin görev sürelerinin 14.11.2016 tarihinde dolmuş olmasına rağmen, bu ara dönem içerisinde şirket adına yapmış oldukları iş ve işlemlerin (şirketin temsil ve ilzamı) kabulüne, Genel Kurul Toplantısında bizzat hazır bulunan ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden şirket ortaklarından T.C. uyruklu ve 21803056094 T.C. Kimlik No.lu Yılmaz YILMAZ, T.C. uyruklu ve 21791056472 T.C. Kimlik No.lu Şükriye Gülden YILMAZ ve Şirket hissedarlarından Nemo Apparel B.V.'nin Genel Kurul'a hitaben vermiş olduğu yazılı beyan ile aday gösterdiği, Hollanda uyruklu ve Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam adresinde faaliyet gösteren Darla B.V.Şirketi ile Hollanda uyruklu ve Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam adresinde faaliyet gösteren Blenny B.V. Şirketi'nin 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine seçilmelerine ve tüzel yönetim kurulu üyelerinin almış oldukları yönetim kurulu kararları ile Darla B.V. adına Etiler Mahallesi, Özden Sok. N1 Badur Boğaziçi Evleri Blok 12 Daire. 6 34337 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 47278556778 T.C. Kimlik Numaralı Ali Ferzan Nalbantoğlu ve Blenny B.V. adına Ortaköy Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Savoy Ulus Sitesi A3 Blok D:9 66G 34347 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 17123316598 T.C. Kimlik numaralı Seymur Tarı'nın atanmalarına, Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret verilmemesine  bağımsız yönetim kurulu üye atamasının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı Başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/568435


BIST

-Foreks Haber Merkezi-