ABD Adalet Bakanlığı, OKX kripto para borsasının işletmecisi Aux Cayes FinTech Co, ABD kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunduğunu ve yaklaşık 505 milyon dolar para cezası ve kaybedilmiş harc ödeyeceğini söyledi.
Seyşeller merkezli bir kuruluş olan Aux Cayes FinTech Co, lisanssız bir para aktarma işi yürüttüğünü kabul etti.
Şirket, cezayı veren Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla'nın huzurunda yapılan duruşmada savunmasını yaptı.
CoinMarketCap'e göre OKX, trafik, likidite, işlem hacimleri ve bildirilen işlem hacimlerinin meşruiyetine duyulan güvene dayalı olarak dünyanın dördüncü sıradaki kripto para spot borsası.
Savcılar, OKX'in 2018'den 2024'ün başına kadar ABD'deki kişilerin platformunu kullanmasına karşı kendi politikasını ihlal ettiğini ve 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirini kolaylaştırmak için kullanıldığını söyledi. Savcılar, OKX müşterilerinin toplamda 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirerek yüz milyonlarca dolar ücret ve kar elde ettiğini ve bazen müşterileri tren yasağını delmeye teşvik ettiğini söyledi. Bir çalışanın bir müşteriye Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu söylemesini ve kimlik tespiti için rastgele numaralar kullanmasını söylediği iddia edildi.
Güney Kore Merkez Bankası, faiz ve büyüme tahminini düşürdü
Güvenli liman arayışı altını tepede tutmaya devam ediyor
Kripto ve spor dünyası yeniden flört ediyor
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.net’de yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.net ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.net ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.net verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.net sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (17:35)