E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaKripto ParalarOKX kripto borsası operatörü ABD'de 505 milyon dolar ceza ödeyecek---

OKX kripto borsası operatörü ABD'de 505 milyon dolar ceza ödeyecek

OKX kripto borsası operatörü ABD'de 505 milyon dolar ceza ödeyecek
25 Şubat 2025 - 07:31 borsaningundemi.net

ABD, OKX kripto para borsasının işletmecisi Aux Cayes FinTech Co'nun, ABD'nin kara para aklamayı engelleme yasalarını çiğnediği için suçlu bulunduğunu ve yaklaşık 505 milyon dolar para cezası ile elde ettiği yasa dışı kazançları ödeyeceğini duyurdu

ABD Adalet Bakanlığı, OKX kripto para borsasının işletmecisi Aux Cayes FinTech Co, ABD kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunduğunu ve yaklaşık 505 milyon dolar para cezası ve kaybedilmiş harc ödeyeceğini söyledi.

Seyşeller merkezli bir kuruluş olan Aux Cayes FinTech Co, lisanssız bir para aktarma işi yürüttüğünü kabul etti.

Şirket, cezayı veren Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla'nın huzurunda yapılan duruşmada savunmasını yaptı.

CoinMarketCap'e göre OKX, trafik, likidite, işlem hacimleri ve bildirilen işlem hacimlerinin meşruiyetine duyulan güvene dayalı olarak dünyanın dördüncü sıradaki kripto para spot borsası.

Savcılar, OKX'in 2018'den 2024'ün başına kadar ABD'deki kişilerin platformunu kullanmasına karşı kendi politikasını ihlal ettiğini ve 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirini kolaylaştırmak için kullanıldığını söyledi. Savcılar, OKX müşterilerinin toplamda 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirerek yüz milyonlarca dolar ücret ve kar elde ettiğini ve bazen müşterileri tren yasağını delmeye teşvik ettiğini söyledi. Bir çalışanın bir müşteriye Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu söylemesini ve kimlik tespiti için rastgele numaralar kullanmasını söylediği iddia edildi.

Güney Kore Merkez Bankası, faiz ve büyüme tahminini düşürdüGüney Kore Merkez Bankası, faiz ve büyüme tahminini düşürdü

 

Güvenli liman arayışı altını tepede tutmaya devam ediyorGüvenli liman arayışı altını tepede tutmaya devam ediyor

 

Kripto ve spor dünyası yeniden flört ediyorKripto ve spor dünyası yeniden flört ediyor

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)